Мои клиенты часто спрашивают: Можно ли привлечь должника к уголовной ответственности ? Как привлечь руководителя компании к уголовной ответственности за дебиторскую задолженность ? Я им всегда отвечаю: «Да можно».
Оглавление:
1. Пример из юридической практики
2. Коллективное заявление в полицию
3. Статья 159 УК РФ. Мошенничество (действующая редакция)
4. Примечания
5. Цена за услугу взыскания
Пример из юридической практики
Разберем ситуацию из моей юридической практики. Предупреждаю все герои вымышлены , любое сходство это всего лишь случайность. Сергей Иванович имеет свой бизнес (производство) и отгрузил материал на сумму 2 000 000 рублей своему клиенту Борису. Борис владелец компании ООО «Вектор».
Тот в свою очередь не оплатил полученный товар и на телефонные звонки не отвечает. На контакт не идет. Далее выясняется что от действия Бориса пострадали еще 10 компаний, после чего Борис потихоньку начинает компанию «сливать».
В данной ситуации одновременно можно запустить два этапа:
Дебиторская задолженность
Направляем письмо претензию на имя Бориса — должника, а в последующем подаем иск в суд для присуждения дебиторской задолженности.
Заявление в полицию
Пишем заявление в полицию по факту мошеннических действий руководителя компании ООО » Вектор».
Обязательное условие, заявление в полицию пишется по месту заключение договора , либо месту нахождения должника.
Предположим должник находиться в другом регионе и не представляется возможным прийти в полицию и написать заявление, тогда можно отправить заявление со всеми заверенными документами и доказательствами по почте.
Коллективное заявление в полицию
Нужно объединится с потерпевшими (кредиторами) и написать коллективное заявление, когда пострадал не один , возникает рецидив со стороны должника и тогда больше шансов что возбудят уголовное дело, а не вынесут отказной материал.
Поступившие заявление рассматривают в течении 10 суток, но обычно на первоначальном этапе сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) продлевают этот срок до 30 дней, для проведение ревизии.
Следующий этап — это передача материалов в следствие, следователь идет к прокурору для получение подписи (согласия ) на возбуждение уголовного дела. После возбуждения уголовного дела следователь назначает судебно-бухгалтерские экспертизы и проводит необходимый комплекс следственных мероприятий и направляет материал в суд.
Как правило должник понимая ответственность, охотно идет на контакт. ак как ему грозит до 10 лет лишение свободы по ст. 159 УК РФ Мошеничество. С целью избежание уголовного преследование должник вынужден компенсировать весь ущерб с потерпевшими.
Статья 159 УК РФ. Мошенничество (действующая редакция)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания
- Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
- Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
- Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
- Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Надеюсь статья была полезной удачи вам Вашей предпринимательской деятельности.
Цена за услугу взыскания
Условия работы рассчитываются индивидуально, зависят от суммы долга и объема работы. Стоимость услуги уточняйте по телефонам
Мобильный: +79503269877
Если Вам нужна помощь юриста при взыскании в арбитражном суде Казани — позвоните мне по указанным телефонным номерам.
Читайте так же:
